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电信诈骗

缴获电信诈骗案作案工具

映象网南阳讯（记者 周永生 通讯员 巴志峰)  近日，社旗县公安局民警争分夺秒，与时间赛跑，抢在嫌疑人套现之前，将涉案的28.2万元全部止付冻结，并辗转七省市，行程五千余公里，抓获7名诈骗嫌疑人，快速破获了一起跨省电信诈骗案。

今年3月7日下午，社旗县某公司出纳胡某匆忙到公安局报警，其在公司QQ群被冒充公司老总的人骗走28.2万元。当日，该公司会计刘某在登录公司QQ时接到一QQ消息，该消息以公司老总的名义发来，让公司财务主管孙某加入群聊，孙某按照QQ消息的提示，加入到账号为5198xxx66的QQ群，该群一共五个QQ号码，该五人分别系该公司的老总及副总。在该群内，冒充老总的人以需要修改合同退还对方28.2万元保证金为由，让孙某办理此事。孙某让出纳胡某向一个账号为李某明的卡内转账28.2万元。转账后，胡某给老总联系，老总声称没有此事，胡某发现被骗遂报警。

 接警后，社旗县公安局迅速对案件立案侦查，成立有副局长周同立任专案组组长，网监、技侦、刑侦多人组成的专案组，快速查清了资金流向和信息流向。涉案的资金汇入李某明农业银行的账户内，该开户地为安徽省巢湖市人民路支行，又从李某明的农业银行经过几次转账后，该被骗资金流入招行银行卡内，该卡为华夏基金的对公账号。

据此，专案组连夜赶往北京市华夏基金，在华夏基金的配合下将被骗资金依法冻结。

3月11日，刑警大队长邱刚带领民警到安徽开卡地，追查上线开卡人。专案组民警在安徽省巢湖市将一级卡的开户人李某明抓获，李某明到案后供述其于2016年11月3日在安徽省巢湖市多家银行开了四张银行卡，根据线索，专案组民警连续将王某、郭某抓获。

专案组民警通过作案时使用的QQ号串联出一个手机号，发现该持机人当日在广西上林县、宾阳县多地活动，根据时间点调取了沿途监控，发现嫌疑人驾驶一辆银白色的荣威轿车，车主为谭某某，广西省宾阳县宾州镇人。调取了谭某某的户口成员，发现其儿子谭某中与驾车人相似，确定谭某中有重大作案嫌疑。(谭某中：男，汉族，广西省宾阳县人)。

3月17日，专案组民警在邱刚大队长带领下又远赴广西南宁、来宾等地行程5000多公里，参战人员经过半个月的走访、通过对搜集的大量证据的分析、研判，成功发现犯罪嫌疑人的身份及生活轨迹。最终专案组在当地公安配合下，在来宾市一民宅内成功端掉犯罪嫌疑人窝点，当场抓获犯罪嫌疑人谭某中、谭某祥、谭某德三人，并查获涉案的笔记本电脑、无线上网卡、银行卡、U盾等物品。

经突审，3名犯罪嫌疑人对其利用QQ实施诈骗的犯罪行为供认不讳。

在审讯中，嫌疑人供述，他们在互联网上搜索一个叫“企查查”的网站，在上面就可以搜到很多公司的信息，上面显示有公司的名称、地址、法人、注册资金、经营范围等信息。然后随便找一个公司，用他们事先准备的QQ以公司法人的名义给对方公司邮箱发邮件，让对方给他们发公司的通讯录，通讯录发过来之后，他们看出来谁是公司的财务了，就用事先建好的群，群里人名都更改为公司法人及公司其他人员的名字，然后把财务拉进群里，用事先准备好的模板，在群里发一些和别人做业务的情况，好让公司财务相信群里都是自己公司的人，之后再用事先准备好的模板发人家对方公司预付款要退的情况，再以公司法人的名义让财务把钱打到提供的账号上，对方如果把钱打过来了，诈骗就成功了。

在此，社旗警方提醒：社会各界要高度重视网络安全，在网络上涉及款物的要多次确认，谨防上当受骗，一旦发现被骗，要第一时间报警。

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